13-10-2023
Знай своего клиента (англ. know your customer) — термин банковского и биржевого регулирования для финансовых институтов и букмекерских контор[1] и любых других компаний работающих с деньгами частных лиц, означающий, что они должны идентифицировать и установить личность контрагента прежде чем проводить финансовую операцию. Считается, что такая практика препятствует отмыванию денег, финансированию терроризма и уклонению от уплаты налогов.
Простейший формой идентификации клиента является проверка документов и ответ не более чем на 12 стандартных вопросов. Однако регуляторы все чаще выдвигают всё более жёсткие требования[2].
| Это заготовка статьи по экономике. Вы можете помочь проекту, исправив и дополнив её. |
Знай своего клиента.